Prevención blanqueo capitales (Money laundering prevention)

¿Qué es el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales es una actividad ilegal en la que se intenta ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos. Esto se logra a través de diferentes técnicas, como la creación de empresas ficticias, la realización de transacciones en efectivo o la transferencia de fondos a países con leyes más laxas en materia de blanqueo de capitales.

Los delincuentes utilizan el blanqueo de capitales para convertir el dinero obtenido de actividades ilegales, como el tráfico de drogas, la corrupción o el fraude, en fondos legítimos. De esta manera, pueden utilizar estos fondos para financiar sus actividades criminales o incluso para aparentar una imagen de éxito y riqueza.

La importancia de los abogados en la lucha contra el blanqueo de capitales

Los abogados tienen un papel fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales. Esto se debe a que, en muchos casos, son los encargados de asesorar a los clientes sobre cómo llevar a cabo estas actividades ilegales.